公司章程

審計委員會－職權範圍書

董事名單及其角色和職能

(1)於2025年10月21日舉行之臨時股東大會投票結果；(2)修訂公司章程及取消監事會；(3)委任執行董事、董事長、提名委員會主席、薪酬委員會成員；及(4)選舉職工代表董事

截至二零二五年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表

將於2025年10月21日（星期二）舉行之臨時股東大會之代表委任表格

臨時股東大會通告

(1) 建議修訂公司章程及取消監事會；(2) 建議委任執行董事；及(3) 臨時股東大會通告

建議修訂公司章程及取消監事會

2025年中期報告

截至二零二五年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表

截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告

董事會會議通告

於2025年8月8日舉行之臨時股東大會投票結果

截至二零二五年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表

展示文件

將於2025年8月8日（星期五）舉行之臨時股東大會之代表委任表格

臨時股東大會通告

(1) 非常重大收購事項及關連交易2025年債務抵償框架協議及(2) 臨時股東大會通告

延遲寄發通函

截至二零二五年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表

提名委員會－職權範圍書

董事名單及其角色和職能

委任提名委員會成員

於2025年6月27日舉行之股東週年大會投票結果

有關2025年債務抵償框架協議之非常重大收購事項及關連交易

截至二零二五年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表

將於2025年6月27日（星期五）舉行之股東週年大會之代表委任表格

將於2025年6月27日（星期五）舉行之股東週年大會通告

(1) 2024年董事會報告；(2) 2024年監事會報告；(3) 2024年經審核綜合財務報表；(4) 2024年利潤分配方案；(5) 2024年度報告；(6)董事的報酬；(7)監事的報酬；(8) 2025年續聘核數師；(9)一般授權；及股東週年大會通告

截至二零二五年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表

2024環境、社會及管治報告

2024年年報

截至二零二五年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表

截至2024年12月31日止年度之全年業績公告

董事會會議通告

截至二零二五年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表

截至二零二五年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表

截至二零二四年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表